Magyar Közlöny 2007/93
Összefoglaló
A 2003. évi XV. törvény módosítása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályokat igazítja az Európai Unió 1781/2006/EK rendeletéhez, amely a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok kezelését szabályozza. A módosítás kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az ORFK-t, amelyek a pénzmosás elleni küzdelemért felelős szervekként jogosultak a szolgáltatóktól megbízói adatokat bekérni. A Felügyelet ellenőrzési és szankcionálási jogköre is részletesen meghatározásra kerül, beleértve a figyelmeztetéstől a pénzátutalási tevékenység megtiltás
Tartalom-előzetes
7076
MAGYAR KÖZLÖNY
2007/93. szám
II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények
2007. évi CIII. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról*
1. § A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásá- ról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban: Pmt.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvény 5/A. §-a hatálya alá az e törvény 1. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában meghatározott tevé- kenységet folytató szolgáltató tartozik, amennyiben a Magyar Köztársaság területén a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. cikkének 7. pontja szerinti pénzátutalási szolgáltatás nyújtására jogosult."
2. § A Pmt. 2. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában állami vagy szakmai fel- ügyelet az 1. § (1) bekezdésének]
„a) a)-e) és k) pontja vonatkozásában - a b) pont sze- rinti kivétellel - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye- lete (a továbbiakban: Felügyelet);
b) a) pontja vonatkozásában a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek közül a pénzfeldolgozás tekintetében a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB);"
3. § A Pmt. 3. §-ának (13) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:…