1994. évi XXIV. törvény
Összefoglaló
Az 1994. évi XXIV. törvény a pénzmosás megelőzését és megakadályozását szabályozza, célja, hogy megakadályozza a bűncselekményből származó pénzek legalizálását a pénz- és tőkepiaci rendszeren keresztül. A törvény hatálya kiterjed a pénzügyi, biztosítási, befektetési, ingatlanközvetítői, számviteli, jogi és egyéb szolgáltatókra, valamint azok ügyfeleire és alkalmazottaira. A szabályozás kötelező ügyfél-azonosítást ír elő meghatározott összeghatárt elérő készpénzforgalmi ügyletek, szerződéses kapcsolat létesítése, valamint külföldi szervezetektől érkező megbízások esetén.
Tartalom-előzetes
Tartalomjegyzék
Szerkezet
1994. évi XXIV. törvény
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 1 2001.12.19.
E törvény célja, hogy útját állja a bűncselekményből származó pénzeknek a pénz- és tőkepiaci rendszeren keresztül történő tisztára mosásának.
A törvény hatálya
1. § 2…